特侦组查出吴淑珍的大学同学蔡美利一家当人头洗钱
(博讯北京时间2008年9月05日 转载)
来源：中国时报
特侦组侦办前第一家庭洗钱疑案，查出陈水扁夫人吴淑珍的大学同学蔡美利一家，多人担任吴淑珍的人头户。吴淑珍相关资金，共有上亿元钜资转入蔡家人户头，部分资金则转往香港，又汇到吴淑珍胞兄吴景茂在新加坡的户头。 (博讯 boxun.com)
中国时报报导，检方怀疑蔡美利家人是吴景茂以外，吴淑珍汇款海外的另一个重要管道，资金来源疑涉及国务机要费或其他不法，正深入追查中。特侦组指出，吴淑珍日前供称，在美林银行2100万美元的钱，都是透过吴景茂汇出，但检方又发现，吴景茂先后透过银行汇款或银楼地下通汇方式，只汇出7000万元新台币到新加坡，而吴淑珍宣称的2100万美元，折合新台币约6亿余元，两者差距极大。
且吴淑珍利用吴景茂在海外开户投资，是以信托方式，委托银行或控股公司进行投资，但在信托契约中，早已明定不得从事投机性的投资，因此，检方查出，吴淑珍以吴景茂名义在海外的投资，其获利率只比银行定存稍高一点，每年的获利率不会超过5％。
检方指出，吴淑珍透过吴景茂汇出海外的钱，不过7000万元新台币，即使每年投资都只赚不赔，经过十余年的利滚利，也不可能累积到6亿余元，因此，检方研判吴淑珍另有汇款管道，而蔡美利家族就是特侦组锁定追查的另一汇款管道。
据指出，吴淑珍的相关资金，前后共有上亿元钜资转入蔡美利家人户头。包括前总统府出纳陈镇慧曾多次提领国务机要费后，再分批转入蔡美利家人户头。甚至一天分四次汇款，每次汇款90万元，似有意规避调查。吴淑珍转入蔡美利家人户头的钱，有部分先汇往香港的私人或公司户头，再转汇到吴景茂在新加坡的荷兰银行、南非标旗银行户头内，后来经过层层转汇，最终流向吴淑珍媳妇黄睿靓在瑞士的美林银行。
检方指出，吴淑珍转入蔡美利家人户头内的钱，疑有部分涉及不法，目前检方正深入追查中。而总统府前出纳陈镇慧日前对检方松口，坦承将国务机要费转入蔡美利家族的帐户，因此只要取得新加坡与瑞士的司法互助文件，扁家疑似洗钱的犯行将获得证实。
由于昨天(4日)陈镇慧在讯后直奔扁办，让外界质疑她和陈水扁有串供的可能。特侦组发言人陈云南表示，检方不怕他们串供，目前正在全力追查相关事证，用证据还原事实。特侦组在3日以证人身份传唤吴淑珍的大学同学蔡美利以及先生黄接意，经过8个小时的侦讯之后，据指出，检方查出两人充当人头帮吴淑珍把至少6000万元现金，分批汇往香港及新加坡人头帐户；检方查出这些钱来源，包括国务机要费及炒股获利，证实扁珍海外钜款来源涉及不法。
据媒体报导，原本蔡美利对于检方的讯问还大打迷糊仗，表示因为年代久远，已经记不得。不过就在检方当庭提出资金的提汇纪录之后，蔡美利坦承部分资金是帮吴淑珍转汇的，等于间接承认充当扁嫂的人头帐户。另外，陈云南面对媒体采访时也否认将让陈镇慧转为污点证人，不过根据检察官私下表示，还是得尽全力让陈镇慧供出实情，因为她的证词如果吻合检方对于公款部分的资金流向，陈水扁想翻案几乎是不可能了。
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