中国银行否认为恐怖组织提供服务
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(博讯北京时间2008年8月27日 转载)
来源：BBC中文网
中国银行8月27日就过百名以色列恐怖袭击受害者及家属指责中行为恐怖组织提供服务的报道进行澄清，并称中行准备应诉，并保留提起反诉的权利。中国银行的声明说，"这些指控纯属毫无事实根据的无稽之谈。" (博讯 boxun.com)
中国银行新闻发言人王兆文说，"中国银行准备应诉，通过法律程序澄清事实，以正视听。"他说："中行将同时保留提起反诉，以及采取其他必要法律措施的权利。"早些时候，上百名以色列恐怖袭击受害人及受害人家属的代表律师在美国洛杉矶的高等法院起诉中国银行股份有限公司，指责中国银行不顾以色列反恐部门的呼吁，向巴勒斯坦激进组织哈马斯以及伊斯兰圣战组织汇入资金。
根据起诉书，中国银行从2003年7月起向哈马斯以及伊斯兰圣战组织的帐户汇入多笔资金，总额高达数百万美元。原告代表律师达尔山-莱特纳指责中国银行通过其美国分行将资金转入哈马斯以及伊斯兰圣战组织的帐户是违反了美国法律。这两个组织都被美国视为恐怖组织，法律规定禁止银行向有关组织的帐户转入资金。
但中国银行新闻发言人说，这些指控纯属毫无事实根据的无稽之谈。王兆文说，中国银行始终严格按照联合国反洗钱、反恐怖主义融资的要求开展各项业务，一贯遵循中国及其他所在司法辖区的相关监管要求。他表示，中行内部有关反洗钱和反恐怖主义融资的政策亦严格禁止向恐怖主义组织提供任何金融服务。他表示，相信美国法院会在查明事实的基础上对此案依法做出公正裁决。
_(网文转载) (博讯 boxun.com)
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