页面有问题?请点击打印板-》打印版                  [推荐此文给朋友]
[博讯主页]->[大陆新闻]
   

中国银行贪污犯许超凡服刑期满后被递解出境
(博讯北京时间2018年7月12日 转载)
     美国司法部网站2009年关于许超凡被判刑的新闻
    中国银行贪污犯许超凡服刑期满后被递解出境


    
    中国历史上最大的银行贪污案主角、贪污了4.85亿美元的原中国银行广东开平支行行长许超凡,星期三被从美国遣返回中国。中国官方媒体说,这是“我国在发达国家实现异地追诉、异地服刑后强制遣返重要职务犯罪逃犯的第一起成功案例。”
    
    其实查一下美国联邦法院系统的档案,许超凡和他同案犯的法律文件从一开始一直到2018年,总共有962份之多。美国联邦政府的执法部门早在2002年就盯上了用假护照、假名字进入美国的许超凡和同案犯许国俊等人。
    
    2002年就被起诉
    
    根据法院文件,许超凡于2002年12月就被内华达联邦地区检察官以使用欺诈所得签证的三项罪名起诉。起诉书显示,许超凡在2000年和2001年三次使用假名字(Yat Fai Hui)的香港护照,以非移民类访问签证进入美国内华达拉州斯维加斯市。
    
    而内华达联邦地区检察官有机会逮捕他们则要到两年后。 2004年9月,先在堪萨斯的威奇托(Wichita)逮捕了同案犯、也是开平银行负责人的许国俊;两星期后,又在奥克拉荷马城逮捕了许超凡。
    
    2004年已被定罪
    
    同年,内华达联邦地区法院裁定许超凡等犯有敲诈勒索、洗钱、在国际间转移盗窃资产,以及护照签证欺诈等罪。
    
    内华达地区联邦法院发现,许超凡在许国俊和他们两人的妻子的帮助下,将他从银行窃取的资金转移到在香港的几家空壳公司、多个个人银行帐户和投资账户,然后再在加拿大和美国进行洗钱。
    
    法院文件说,审判中的证据显示,许超凡将巨额资金被花费在拉斯维加斯、澳大利亚和澳门的赌场,他们乘坐赌场的贵宾飞机,赌注从2万到8万美金不等,一餐晚饭可以划到4000美元。
    
    他们在盗窃资金的过程想到了未来有可能被发现,并为自己预留了后路—移民美国。根据法院文件,许超凡和许国俊两对夫妇是通过跟美国合法移民的假结婚证明从中国移民美国的。
    
    第三个涉案的该银行前负责人是余振东,他在被起诉过程中认罪,并帮助美国司法调查人员揭开了这一欺诈和移民犯罪案。他已返回中国,并被判刑十多年。
    
    2009年被判刑
    
    2009年4名被告被判刑。许超凡被判25年,许国俊被判22年。许超凡一直在美国服刑。
    
    联邦调查人员表示,该案是复杂的全球诉讼案的样板。奥巴马政府时期,美国的司法部门希望针对有组织犯罪团伙、计算机黑客和其他在美国境外活动的复杂犯罪分子提起诉讼。
    
    参与此案起诉的律师说,这一案子也揭示了进行过程中的许多障碍:定罪需要多年的外交努力,对普通话、广东话的翻译人员要求严格,以及香港、中国和美国调查人员的不寻常的合作。
    
    权力太大缺乏监管
    
    法院文件,检察官对许超凡的欺诈行为追查到1991年,当时许超凡是中国银行开平分行的副行长。当局说,许超凡在该银行的外汇投机亏损超过1.7亿美元,之后许开始通过用公司资产来掩盖损失,继而将资金据为己有。
    
    由于中国会计程序的改变,当局才发现了银行帐簿上差异,并追踪到开平银行。许超凡盗窃银行资金的行为直到2001年才被发现。他们的盗窃行为之所以很难发现,是因为中国银行给予支行行长很大权力,他们有权单独批准贷款和资产转移,因此,当局用了10年时间才发现了许超凡的犯罪行为。
    
    两次上诉两次重判
    
    许超凡等4名被告对2009年判决两次提出上诉。第一次上诉在2013年,被联邦第九巡回法院打回地区法院重判,原因是地区法院将海外洗钱行为纳入美国打黑法范围内。 2015年1月联邦地区法院经重审后维持原判。于是被告第二次上诉。
    
    2016年9月28日,美国第九巡回法庭法官作出裁决:“撤销对被告的判决,将此案被告还押,以便重新审理。”
    罪名依旧刑期服满
    
    2017年8月14日,美国联邦法院内华达地区法院对许超凡进行重判,6项罪名依然成立,但推翻了原来的刑期,把刑期改为已服多长即多长,但未释放被告,而是将其还押美国执法部门。
    
    阅读了法庭案卷的律师李进进说,“实际上被告从被捕到2017年已经服刑10多年。虽然改判后已经服刑期满,但法官仍将许超凡还押,其实是把他从联邦监狱转入了国土安全部的监狱,而在国土安全部的监狱里就可以进入递解程序将其递解出境。”
    
    换言之,许超凡是在服完了在美国司法系统的刑期后被递解出境的。
    
    来源:voa (博讯 boxun.com)
2141716


分享:
blog comments powered by Disqus
   
相关报道(更多请利用搜索功能):
·红通犯许超凡被遣返赃款追回20亿:会配合调查坦白 (图)
·中国银行开平支行案主犯许超凡被从美国强制遣返
博客、论坛推荐文章:
  • 袁紅冰在2015年出版的《決戰2016─創建台灣共和國》預言今
  • 2018世界杯测球大战感悟
  • 「709大抓捕」並非偶然…
  • 共产党没有能力开放市场
  • 美国的财团中国的党
  • 诺贝尔和平奖就是诺贝尔死亡奖——达赖喇嘛千万不能回家!
  • 有感于参加“达赖喇嘛尊者八十三岁寿诞”的庆祝活动
  • 高華談林彪(之三)
  • 中共为何把刘霞放到德国?
  • 多个异象显示:中南海已出事
  • 秦永敏死到临头了
  • 蔡楚:两张2005年,劉曉波的见证照片
  • 社会信用系统可以整合全球
  • 为秦永敏争取诺贝尔和平奖!
  • 彭博通讯社不懂邓小平式的逃跑主义
  • 牟传珩:聚焦中国特色的社保制度——被侵权剥利的全国民众
  • 博客最新文章:
  • 吴倩你们的耶稣:我揭示“反基督”到来的预言,很快就会应验。
  • 滕彪AnEditorSpeaksOut:TengBiao,DarknessBeforeDawn,andABA
  • 点滴人生香港日記(122)--昏昏然
  • 金光鸿当今中国,谁不改变,谁滚蛋!
  • 谢选骏中国知识分子都是留声机吗
  • 郑恩宠关押14年4农民被无罪释放律师前仆后继
  • 谢选骏美国的问题是花费太高收益太少投机成风
  • 东海一枭关于君子和君子群(微言集)
  • 公民文摘周刊惊天大案!涉案百亿,20家P2P中招!(附7月131暴雷平台名
  • 东海一枭关于《当江湖术士纷纷成为“乡贤”》微言七则
  • 谢选骏美国总统说的是斯拉夫语吗
  • 王先强著作《歷歷在目》39.賀局長
  • 独往独来吉歌的博客:核爆:为什么海航是习近平的?贯君的父亲是习
  • 谢选骏魏京生还算一个书生
  • 张杰博闻习近平出访栗战书火线救主定于一尊必毁于一旦
  • 藏人主张川普要放大招曝光中共貪官海外資產
  • 金光鸿反省过去,是为了现在和未来……
    论坛最新文章:
  • 回声报:中国不断加强在非洲影响
  • 中国贷款对非洲的负面影响
  • 习近平明起踏足非洲巩固北京对非洲政经影响
  • G20财长会聚焦全球贸易战负面影响
  • 陈其南:我的首要任务让「故宫台湾化」
  • 中国:网聊微信对话均可属司法采证
  • 疑针对中国 日本拟在石垣岛部署导弹
  • 全美炸锅 普普会罕见速要梅开二度
  • 美计划修改濒危物种法 环保组织担忧
  • 崔永元继续曝料今指黄圣依夫妻
  • 朴槿惠刑期疑不够重 新庭审再加8年
  • C罗中国行:愿中国未来出现比他更棒足球员
  • 人民币大跌400点弱软亦或利器引猜测
  • 安全随员坏品遭揭调查 马克龙受滥用甚至包庇指责
  • 日本公使在美国批判特朗普政权欲加征汽车关税
  • 国会将通过禁止中国及其他危害国家安全的资金投资美高端科
  • 曾荫权贪污上诉被驳回刑期则减8个月须即时入狱
  • 联系我们


    All rights reserved
    博讯是畅所欲言的场所、所有文章均不一定代表博讯立场
    声明:博讯由编辑、义务留学生、学者维护,如有版权问题,请联系我们。另外,欢迎其他媒体 转载博讯文章,为尊重作者的辛勤劳动以及所承担风险,尊重博讯广大义务人士的奉献,请转载时注明来源和作者。